近日，旬陽縣法院公開審理一起為“重金求子”詐騙“掩飾、隱瞞犯罪所得”案件，一審以“掩飾、隱瞞犯罪所得罪”，4名被告人3至6年不等有期徒刑，并處罰金共計(jì)155萬元,違法所得26萬余元予以沒收。
旬陽法院審理查明：2012年1月至2015年7月，全國各地先后有100余名被害人被“重金求子”詐騙方式所騙。2013年11月至2014年7月期間，本案被告人張某辦理安裝了數(shù)部POS機(jī)，給本案被告人李文某、李專某、李某等人，為江西省余干縣實(shí)施“重金求子”的詐騙犯提供刷卡套現(xiàn)服務(wù)，并在不同賬戶間劃轉(zhuǎn)取款從中牟取暴利。經(jīng)過分析對比，本案中4名被告人控制的POS機(jī)對應(yīng)的賬戶和掌控的銀行卡對應(yīng)的賬戶串與有關(guān)被害人及被騙金額基本一致。通過被告人供述和銀行查詢匯(取)款憑證、銀行匯款收據(jù)、POS機(jī)資金流向和交易流水賬等證據(jù)證實(shí)，認(rèn)定4名被告人刷卡套現(xiàn)資金總和為556萬元。
陽法院認(rèn)為，被告人張某明知他人使用POS機(jī)刷卡為非法用途，而為其提供非本人身份信息開設(shè)的信用卡、資金支付結(jié)算賬戶，被告人張某以及李專某、李文某、李某明知刷卡人銀行卡內(nèi)錢為詐騙犯罪所得，而協(xié)助他人刷卡套現(xiàn)，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定。旬陽縣人民檢察院指控四被告人犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪罪名和事實(shí)成立，綜合其他定罪量刑的實(shí)際情形，遂對4人作出上述判決。
