我市公安局偵破特大跨國系列電信詐騙案
專案組押解5名犯罪嫌疑人回安
安康新聞網(wǎng)訊（記者 牟慶紅）我市公安歷經(jīng)10個(gè)月，成功破獲公安部督辦的“1.07”特大跨國系列電信詐騙案。
據(jù)了解，2015年12月份，我市連續(xù)發(fā)生20余起冒充安康市公安局實(shí)施的電信詐騙案件，涉案金額達(dá)200余萬元，給受害群眾造成重大經(jīng)濟(jì)損失。2016年1月7日，市公安局召開專案偵查工作會(huì)議，將此系列電信詐騙案件確定為“1.07”專案。
在省反詐騙中心的支持下，專案組民警先后奔赴北京、上海、杭州、西安、安徽、云南等地，查詢涉案賬戶600余個(gè)，逐案制作案件資金流向圖，確定取款人的身份，摸清取款人與境外詐騙團(tuán)伙的重要關(guān)聯(lián)，成功挖出以犯罪嫌疑人陳某某為首、藏匿在印度尼西亞、涉案200余人的特大跨國電信詐騙犯罪團(tuán)伙。
現(xiàn)已查明，自2015年以來，該犯罪團(tuán)伙長期盤踞在印度尼西亞，按照公司化、分組制進(jìn)行管理，在不同地點(diǎn)設(shè)總公司、子公司，人員以“綽號”代替真實(shí)姓名，統(tǒng)一食宿，嚴(yán)格考核，采取沒收手機(jī)、嚴(yán)禁私自外出活動(dòng)等措施，控制團(tuán)伙成員實(shí)施詐騙活動(dòng)。該團(tuán)伙為實(shí)施詐騙行為，以陳某某為首的團(tuán)伙骨干，對團(tuán)伙成員明確分工，分別負(fù)責(zé)購買銀行卡、搜集個(gè)人信息、網(wǎng)絡(luò)改號、撥打詐騙電話和銀行轉(zhuǎn)賬。組織多人在國內(nèi)多個(gè)城市大量辦理、收購銀行卡、網(wǎng)銀、手機(jī)卡帶至印尼，為詐騙活動(dòng)提供銀行賬戶；通過非法渠道購買國內(nèi)居民個(gè)人資料，為詐騙活動(dòng)提供受害人信息；利用非法網(wǎng)絡(luò)公司，使用網(wǎng)絡(luò)改號軟件，為詐騙活動(dòng)提供網(wǎng)絡(luò)技術(shù)；通過國內(nèi)旅行社，先后組織200余人到印尼窩點(diǎn)從事電信詐騙；利用專業(yè)“車行”進(jìn)行轉(zhuǎn)款、取款。該團(tuán)伙成員使用網(wǎng)絡(luò)改號，冒充公檢法工作人員向國內(nèi)群眾撥打詐騙電話，謊稱受害人涉嫌洗錢犯罪，制作假“通緝令”、“財(cái)產(chǎn)凍結(jié)令”等文書對受害人實(shí)施恐嚇，要求將資金轉(zhuǎn)入“安全賬戶”。詐騙成功后，通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬將卡內(nèi)資金迅速分解轉(zhuǎn)入多個(gè)下級賬戶，最終在印尼、臺(tái)灣等地取現(xiàn)。該團(tuán)伙先后向全國32個(gè)省市縣眾多受害人實(shí)施電信詐騙，作案400余起。專案組已將疑似受害人信息呈請省公安廳報(bào)請公安部在全國開展線索核查及移交案件工作。
在該團(tuán)伙實(shí)施的電信詐騙案件中，有兩起案件社會(huì)影響較大。一是甘肅省天水市秦安縣范銀貴被詐騙案。2016年5月9日，甘肅省天水市秦安縣西川中學(xué)工作人員范銀貴被電信詐騙23萬元，導(dǎo)致受害人范銀貴自殺身亡。二是陜西省榆林市佳縣高某某被詐騙案。2015年11月14日，榆林市佳縣一公司財(cái)務(wù)人員高某某被該團(tuán)伙冒充榆林市公安局、天津市公安局辦案人員，以涉嫌“李忠洗錢案”，要求查詢受害人全部資金往來為由，誘騙受害人開通網(wǎng)上銀行，登陸虛假網(wǎng)站實(shí)施詐騙，分多次將其公司和個(gè)人賬戶110余萬現(xiàn)金轉(zhuǎn)走。
